Легалізація злочинних доходів як загроза фінансової безпеки держави ; Legalization of criminal proceeds as a threat to the financial security of the state

Συγγραφείς: Перепелиця, М.О., Товкун, Л.В.

Θεματικοί όροι: система фінансового моніторингу, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансова система, фінансова операція, походження майна, financial monitoring system, legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financial system, financial transaction, origin of the property

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

Διαθεσιμότητα: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19368

FICTITIOUS ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE AS A WAY OF TAX EVASION ; ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ, ЯК СПОСІБ УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Συγγραφείς: Шепелюк, В. А.

Πηγή: Science Notes of KROK University; No. 1 (57) (2020): Scientific Notes of «KROK» University; 58-65 ; Вчені записки Університету «КРОК»; № 1 (57) (2020): Вчені записки Університету "КРОК"; 58-65 ; 2663-2209 ; 2307-6968 ; 10.31732/2663-2209-2020-57

Θεματικοί όροι: запобігання, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, оподаткування, податки, фіктивне підприємство, фіктивне підприємництво, prevention, legalization (laundering) of proceeds from crime, taxation, taxes, fictitious enterprise, fictitious business

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273/303

Διαθεσιμότητα: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273

Проблемні аспекти державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом

Συγγραφείς: Starynskyi, Mykola Volodymyrovych

Θεματικοί όροι: державний контроль, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, государственный контроль, corruption, противодействие, legalization (laundering) of proceeds obtained by illegal means, корупція, запобігання, statecontrol, prevention, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, коррупция, counteraction, предотвращение

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65350

Документи як основні процесуальні джерела доказів вчиненої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Συγγραφείς: Чигрина, Галина Леонідівна

Θεματικοί όροι: документ, доказ, доказування, збір доказів, використання доказів, кримінальне провадження, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, document, evidence, proving, collecting evidence, using evidence, criminal proceeding, legalization (laundering) of the proceeds obtained in criminal way

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Юриспруденція; № 36, т. 2.; Чигрина Г. Л. Документи як основні процесуальні джерела доказів вчиненої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Г. Л. Чигрина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2018. – № 36, т. 2. – С. 157–160.; https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2257

Διαθεσιμότητα: https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2257

Фінансовий моніторинг в банку як інструмент економічної безпеки ; Financial monitoring in the bank asan instrument of economic safety

Συγγραφείς: Горалько, О.В., Horalko, O.V.

Θεματικοί όροι: банківська діяльність, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, первинний фінансовий моніторинг, суб’єкти фінансового моніторингу, bank activity, financial monitoring, legalization of illegall profits, primary financial monitoring, subjects of the financial monitoring

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Економічна;2; http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1542

Διαθεσιμότητα: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1542