Financial monitoring digital platform design

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1263-1266

Θεματικοί όροι: финансовый мониторинг, цифровые платформы, противодействие легализации доходов

Analysis of the applicability of cloud electronic signature technology in the projected digital financial monitoring platform

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1282-1285

Θεματικοί όροι: финансовый мониторинг, цифровые платформы, облачная электронная подпись, противодействие легализации доходов

Typological analysis of methods income legalization received as a result of embezzlement of budget funds

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1061-1065

Θεματικοί όροι: теоретические типологии, хищение бюджетных средств, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, коррупция, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice

Analysis of typologies of legalization of income obtained from cyber crimes

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :949-954

Θεματικοί όροι: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice, кибер-риски

Analysis of typologies of money laundering using electronic means of payment

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :972-976

Θεματικοί όροι: теоретические типологии, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, эмпирические типологии, противодействие легализации доходов, электронные средства платежа

Typological analysis of schemes and methods of money laundering in the securities market

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1274-1279

Θεματικοί όροι: рынок ценных бумаг, 8. Economic growth, финансовый мониторинг, типологический анализ, противодействие легализации доходов, 16. Peace & justice

Легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма и механизмы противодействия в России ; Legalisation (laundering) of criminal proceeds, financing of terrorism and mechanisms of counteraction in Russia

Συγγραφείς: Чемерилова, В. А., Виноградова, А. А., Самопальникова, Ю. Н., Chemerilova, V. A., Vinogradova, A. A., Samopalnikova, Yu. N.

Θεματικοί όροι: конференции, отмывание денег, финансирование терроризма, экономическая безопасность, теневая экономика, противодействие легализации доходов, conferences, money laundering, terrorism financing, economic security, shadow economy, counteraction to legalization of incomes

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Экономическая безопасность страны, регионов, организаций различных видов деятельности : материалы VI Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. — Тюмень, 2025

Διαθεσιμότητα: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/38449

THEORETICAL ASPECTS OF INTRODUCTION OF COMPLEX CONTROL IN UKRAINE ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ ; ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Συγγραφείς: Москаленко, Н. В.

Πηγή: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 2 (2018): ECONOMIC HERALD. SERIES: FANANCE, ACCOUNTING, TAXATION; 106-112 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 2 (2018): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. СЕРИЯ: ФИНАНСЫ, УЧЁТ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ; 106-112 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 2 (2018): ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ; 106-112 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.2.2018

Θεματικοί όροι: corporate governance, сompliance, сompliance service, сompliance-control, counteracting the legalization of incomes, compliance risk, audit, корпоративное управление, комплаенс, комплаенс-служба, комплаенс-контроль, противодействие легализации доходов, комплаенс-риск, аудит, корпоративне управління, комплаєнс, комплаєнс-служба, комплаєнс-контроль, протидія легалізації доходів, комплаєнс-ризик

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/80; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80/182; http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80

Διαθεσιμότητα: http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs1/article/view/80
https://doi.org/10.33244/2617-5932.2.2018.106-112

The further development of regulation of the mandatory financial monitoring in Russia

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 23-28 (2015)

Θεματικοί όροι: отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5758; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/c0a102a951c849a0b30bdab964439ce9

Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга ; Internal control in the company in order to financial monitoring

Συγγραφείς: Осипов Александр Владимирович, Aleksandr V. Osipov

Πηγή: Interactive science; № 4(14); 187-188 ; Интерактивная наука; № 4(14); 187-188 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686

Θεματικοί όροι: финансовый анализ, внутренний контроль, отчетность, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, финансирование терроризма, financial analysis, преступный путь, Федеральная служба по финансовому мониторингу, financial monitoring, internal control, contraction money laundering, terrorism financing, reporting, Federal financial monitoring service

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 4(14); https://interactive-plus.ru/e-articles/351/Action351-119503.pdf

Διαθεσιμότητα: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-351.jpg?req=119503
https://interactive-plus.ru/article/119503/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-119503

Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга

Συγγραφείς: Осипов Александр Владимирович

Θεματικοί όροι: финансовый мониторинг, финансовый анализ, внутренний контроль, противодействие легализации доходов, преступный путь, финансирование терроризма, отчетность, Федеральная служба по финансовому мониторингу

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-kontrol-v-organizatsii-v-tselyah-finansovogo-monitoringa
http://cyberleninka.ru/article_covers/17009333.png

Establishment and formation of the anti-terroristic legislation of the Republic of Uzbekistan

Συγγραφείς: D F Rakhimov

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 2, Pp 62-70 (2010)

Θεματικοί όροι: антитеррористическое законодательство, борьба с терроризмом, противодействие легализации доходов, террористическая группа и организация, финансирование террористов, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5864; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/dd34d4d3a24049399875bb90eee9bfc8

The place of the financial monitoring in the financial law

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 3, Pp 10-18 (2009)

Θεματικοί όροι: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, противодействие финансированию терроризма, финансовое право, финансовый мониторинг, финансовый контроль, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5693; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/fdee04056ce1421bb7dc9e75252de256

The legal status of the Federal service of financial monitoring: present and perspectives

Συγγραφείς: M M Proshunin

Πηγή: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 2, Pp 28-37 (2009)

Θεματικοί όροι: Росфинмониторинг, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Law

Περιγραφή αρχείου: electronic resource

Relation: http://journals.rudn.ru/law/article/view/5725; https://doaj.org/toc/2313-2337; https://doaj.org/toc/2408-9001

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://doaj.org/article/95196541550d401db9a8b3636d71f74a

Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга

Πηγή: Интерактивная наука.

Θεματικοί όροι: финансовый мониторинг, финансовый анализ, внутренний контроль, противодействие легализации доходов, преступный путь, финансирование терроризма, отчетность, Федеральная служба по финансовому мониторингу, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/17009333.png
http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-kontrol-v-organizatsii-v-tselyah-finansovogo-monitoringa

Банковская система: проблемы и перспективы

Συγγραφείς: Анохина Анна Анатольевна, Anna A. Anokhina

Πηγή: Образование и наука в современных условиях; № 3(4); 272-274 ; ISSN: 2412-0537 ; 2412-0537

Θεματικοί όροι: ликвидность, банковская система, рефинансирование, капитализация, противодействие легализации доходов, кредитоспособность клиентов, экстенсивная модель, приоритеты

Περιγραφή αρχείου: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2412-0537; https://interactive-plus.ru/e-articles/142/Action142-10650.pdf

Διαθεσιμότητα: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-142.png?req=10650
https://interactive-plus.ru/article/10650/discussion_platform

THE FURTHER DEVELOPMENT OF REGULATION OF THE MANDATORY FINANCIAL MONITORING IN RUSSIA

Συγγραφείς: PROSHUNIN M.M.

Θεματικοί όροι: MONEY LAUNDERING,FINANCIAL MONITORING,COMBATING OF FINANCING OF TERRORISM,ROSFINMONITORING,FINANCIAL LAW,DEREGULATION OF SOME LAW PROVISIONS COVERING MANDATORY MONITORING PROCEDURES,FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE,ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА,РОСФИНМОНИТОРИНГ,ФИНАНСОВОЕ ПРАВО,ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА,ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/the-further-development-of-regulation-of-the-mandatory-financial-monitoring-in-russia
http://cyberleninka.ru/article_covers/16417715.png

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Συγγραφείς: МОЛОВА Л.А.

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ОТМЫВАНИЯ (ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ДОХОДОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКА

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-metody-minimizatsii-riska-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-osobennosti-ih-realizatsii-v-rossiyskoy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15940502.png

The formation of the National system of counteraction of money laundering received in the criminal way ; Формирование национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в Украине ; ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Συγγραφείς: Борець, Марина Володимирівна

Πηγή: Scientific works of Kyiv Aviation Institute. Series: Law Journal "Air and Space Law"; Vol. 2 No. 27 (2013); 125-130 ; Научные труды Национального авиационного университета. Серия: Юридический вестник "Воздушное и космическое право»; Том 2 № 27 (2013); 125-130 ; Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»; Том 2 № 27 (2013); 125-130 ; 2663-3949 ; 2307-9061

Θεματικοί όροι: legalization, administrative and legal mechanism, national system, opposition to legalization of proceeds from crime, 342.951, 34.07(045), легализация, административно-правовой механизм, национальная система, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, легалізація, адміністративно-правовий механізм, національна система, протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/4849/4963; https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/4849

Διαθεσιμότητα: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/4849
https://doi.org/10.18372/2307-9061.27.4849

Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования

Συγγραφείς: ГИРИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Θεματικοί όροι: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,COUNTERING THE MONEY LAUNDERING,КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,CREDIT INSTITUTION,ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ,FINANCIAL FLOWS,БАНКОВСКИЙ СЕКТОР,BANKING SECTOR,ТЕНЕВОЙ ОБОРОТ,SHADOW TURNOVER

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-protivodeystviya-kriminalnym-finansovym-potokam-v-kreditnyh-organizatsiyah-i-puti-ego-sovershenstvovaniya
http://cyberleninka.ru/article_covers/16103792.png