Analysis of the features of the manifestation of unfair financial transactions of misselling and loseselling as the most common practices of illegal behavior of financial organizations

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1371-1375

Θεματικοί όροι: мисселинг, лузселинг, недобросовестные финансовые операции, страховое мошенничество, легализация (отмывание) доходов, мошенничество в кредитовании, полученных преступным путём

Analysis of the peculiarities of the formation of the compliance system of an insurance organization

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1026-1030

Θεματικοί όροι: страховая выплата, страховые резервы, комплаенс-риск, комплаенс-система, ущерб, финансовый контроль, страховое мошенничество, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём

Problems of organizing an effective system of supervision and financial control in the system of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime in Russia

Πηγή: Экономика и предпринимательство. :1222-1227

Θεματικοί όροι: financial supervision, financial control, questionable financial transactions, финансовый контроль, сомнительные финансовые операции, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый надзор, полученных преступным путём, legalization (laundering) of proceeds from crime

К вопросу о модернизации методики расследования преступлений

Θεματικοί όροι: интеграция, investigation, forensic and operational investigative support for investigation, modernization of methodology, integration, 16. Peace & justice, interdependence of forensic and operational investigative support for investigation, взаимозависимость криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования, legalization (laundering) of proceeds from crime, приобретенных преступным путем, расследование, криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования, types of investigation support, модернизация методики, легализация (отмывание) доходов, виды обеспечения расследования

Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні

Συγγραφείς: Malus, Anhelina Ihorivna

Θεματικοί όροι: фінансовий моніторинг, законодавство щодо протидії легалізації, періодизація, законодательство о противодействии легализации, legislation on counteraction to legalization, laundering criminal proceeds, 16. Peace & justice, периодизация, легалізація (відмивання) доходів, periodization, legalization (laundering) of incomes, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) доходов, отмывания преступных доходов, відмивання злочинних доходів, financial monitoring

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73757

Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» ; Система поддержки принятия решений соответствующих ст. 15 раздела третьего Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма» ; Decision-making support system in accordance with art.15, chapter three, Law of Ukraine “On prevention and counteraction against legalization (laundering) of criminal income or terrorism sponsorship”

Συγγραφείς: В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, О.А. Кобилін, В.Ю. Дубницкий, А.М. Кобылин, О.А. Кобылин, V. Dubnytskyi, A. Kobylin, O. Kobylin

Πηγή: Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Системы обработки информации. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; Information Processing Systems. — 2018. — № 3(154). 46-56 ; 1681-7710

Θεματικοί όροι: Обробка інформації в складних організаційних системах, УДК 004.9: 343.37, легалізація (відмивання) доходів, закони України, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, середній кумулятивний темп росту, системи підтримки прийняття рішень, легализация (отмывание) доходов, законы Украины, блок – схемы алгоритмов, средний темп роста, средний кумулятивный темп роста, системы поддержки принятия решений, income legalization (laundering), laws of Ukraine, Algorithm sceme, average growth rate, average cumulative growth rate, decision-making support systems

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907/soi_2018_3_9.pdf; http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

Διαθεσιμότητα: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/18907

The role of financial intermediaries in the legalization of proceeds from crime

Συγγραφείς: Victoria A. Kaparchuk, FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI», Konstantin I. Gobrusenko

Πηγή: Interactive science; № 12(22); 97-99
Интерактивная наука; № 12(22); 97-99

Θεματικοί όροι: combating money-laundering, financial intermediary, денежные средства, противодействие отмыванию доходов, money, транзитная операция, полученных преступным путем, легализация (отмывание) доходов, 16. Peace & justice, финансовый посредник, transit operation, legalization (laundering) of proceeds from crime

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf
https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466375
https://interactive-science.media/article/466375/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-466375
https://core.ac.uk/display/153649713
https://interactive-science.media/article/466375/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovyh-posrednikov-v-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem

THE CLASSIFICATION SIGNS OF BANKING RISKS IN THE FIELD OF MONEY LAUNDERING OR FINANCING TERRORISM

Πηγή: The Banking University Bulletin; № 2 (32) (2018); 47–51
Вестник Университета банковского дела; № 2 (32) (2018); 47–51
Вісник Університету банківської справи; № 2 (32) (2018); 47–51

Θεματικοί όροι: legalization (laundering) of criminal proceeds, risk-based approach, financial institution, correspondent banking relationships, «derisking», ризик легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, ризик-орієнтований підхід, фінансова установа, кореспондентські банківські відносини, «дерискінг», 16. Peace & justice, 336.71, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, риск-ориентированный подход, финансовое учреждение, корреспондентские банковские отношения, «дерискинг»

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/150046

Криминалистическая характеристика способов совершения легализации отмывания доходов, полученных преступным путем

Συγγραφείς: Halin, O., Халин, О.

Πηγή: Legea şi Viaţa 291 (3/3) 76-80

Θεματικοί όροι: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансовая операция, незаконные активы

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/1815/EU//; https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/43648; urn:issn:25874365

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/43648

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ АВСТРИИ И ШВЕЙЦАРИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ,ПРАВО УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН,ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,ПРОФИЛАКТИКА,ЗАКОН

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/polozhitelnyy-opyt-avstrii-i-shveytsarii-v-sfere-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniya-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16507981.png

ОПЫТ США И ГЕРМАНИИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ,ПРАВО УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН,ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,ПРОФИЛАКТИКА,ЗАКОН

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-ssha-i-germanii-v-sfere-borby-s-legalizatsiey-otmyvaniem-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16507806.png

Проблемні аспекти державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом

Συγγραφείς: Starynskyi, Mykola Volodymyrovych

Θεματικοί όροι: державний контроль, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, государственный контроль, corruption, противодействие, legalization (laundering) of proceeds obtained by illegal means, корупція, запобігання, statecontrol, prevention, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія, коррупция, counteraction, предотвращение

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65350

Административная ответственность за нарушение антилегализационного законодательства Украины

Συγγραφείς: Scripca, E.

Πηγή: Legea şi Viaţa 269 (5/3) 107-110

Θεματικοί όροι: легализация (отмывание) доходов, финансирование терроризма, предупреждение, противодействие, нарушение требований финансового законодательства, административное правонарушение, ответственность

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/1815/EU//; https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/32401; urn:issn:25874365

Διαθεσιμότητα: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/32401

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Συγγραφείς: МОСПАНЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, БОНДАРЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

Θεματικοί όροι: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ,БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ СРЕДСТВ,STATE FINANCIAL MONITORING,FINANCIAL MONITORING ENTITIES,MONEY LEGALIZATION (LAUNDERING),FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-sistemy-gosudarstvennogo-finansovogo-monitoringa-v-zarubezhnyh-stranah
http://cyberleninka.ru/article_covers/16426141.png

Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов

Συγγραφείς: МОЛОВА ЛЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Θεματικοί όροι: БАНК, РИСК, ВОВЛЕЧЕНИЕ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, INVOLVING THE LEGALIZATION (LAUNDERING), МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, ПОД/ФТ, AML/CFT

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskom-vovlecheniya-banka-v-protsessy-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-1
http://cyberleninka.ru/article_covers/15924714.png

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКАХ УКРАИНЫ

Συγγραφείς: Кадничанская, В., Уткина, А.

Θεματικοί όροι: БАНК, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOMES OBTAINED IN A CRIMINAL WAY

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-funktsionirovaniya-sistemy-finansovogo-monitoringa-v-bankah-ukrainy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15773042.png

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Συγγραφείς: Кравец, Ю.

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,ПРЕДИКАТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/usilenie-otvetstvennosti-za-novye-prestupleniya-v-sfere-nezakonnyh-finansovyh-operatsiy
http://cyberleninka.ru/article_covers/15720034.png

Опыт США и Германии в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

Πηγή: Символ науки.

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ,ПРАВО УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН,ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,ПРОФИЛАКТИКА,ЗАКОН

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-ssha-i-germanii-v-sfere-borby-s-legalizatsiey-otmyvaniem-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16507806.png

Положительный опыт Австрии и Швейцарии в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Πηγή: Символ науки.

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ,ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ,ПРАВО УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН,ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,ПРОФИЛАКТИКА,ЗАКОН

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/polozhitelnyy-opyt-avstrii-i-shveytsarii-v-sfere-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniya-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16507981.png

FATF as international law institute ; ФАТФ как международно-правовая институция ; ФАТФ як міжнародно-правова інституція

Συγγραφείς: Кудас, І. Б.

Πηγή: Problems of legality; No. 123 (2013); 216-225 ; Проблемы законности; № 123 (2013); 216-225 ; Проблеми законності; № 123 (2013); 216-225 ; 2414-990X ; 2224-9281

Θεματικοί όροι: international cooperation in the fight against international crime, legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way, the FATF, international bodies, subjects of international law, international control, the international banking activities, УДК 341.01, международное сотрудничество в борьбе с международной преступностью, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, ФАТФ, международные органы, субъекты международного права, международный контроль, международная банковская деятельность, міжнародне співробітництво в боротьбі з міжнародною злочинністю, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, міжнародні органи, суб’єкти міжнародного права, міжнародний контроль, міжнародна банківська діяльність

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541/48572; http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541

Διαθεσιμότητα: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/52541
https://doi.org/10.21564/2414-990x.123.52541