Criminological Study of Crimes Related to Money Laundering

Πηγή: ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. :26-38

Θεματικοί όροι: Банк России, Росфинмониторинг, криминологический анализ, легализация (отмывание) денежных средств, 16. Peace & justice, судебная практика, субъекты профилактики

Сравнительная характеристика уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Συγγραφείς: Novokshonova, Z. V.

Θεματικοί όροι: УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, CRIMINAL LEGISLATION, LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY, GERMANY, РФ, RUSSIA, ФРГ

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

Развитие методики допроса подозреваемого (обвиняемого) в легализации денежных средств от контрабанды лесоматериалов

Θεματικοί όροι: контрабанда лесоматериалов, interrogation, tactical technique, расследование преступлений, money laundering, evidence, легализация (отмывание) денежных средств, investigation of crimes, timber smuggling, тактический прием, доказательства, допрос, 16. Peace & justice

Некоторые вопросы привлечения лиц к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества

Θεματικοί όροι: экономическая безопасность, Criminal Code of the Russian Federation, УК РФ, обязательные признаки, economic security, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, противодействие, counteraction, legalization (laundering) of funds or other property, 16. Peace & justice, mandatory signs, преступление, crime

Сравнительная характеристика уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии в области борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем ; COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN THE FIELD OF COMBATING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL MEANS

Συγγραφείς: Novokshonova, Z. V., Новокшонова, З. В.

Θεματικοί όροι: LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY, CRIMINAL LEGISLATION, GERMANY, RUSSIA, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ФРГ, РФ

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: Весенние дни науки. — Екатеринбург, 2021; http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

Διαθεσιμότητα: http://elar.urfu.ru/handle/10995/99747

О легализации преступных доходов в России

Συγγραφείς: КОНДРАТКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

Θεματικοί όροι: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ,ECONOMIC CRIME,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONETARY ASSETS OR OTHER PROPERTY GOT BY CRIMINAL MEANS,ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,CRIMINAL LIABILITY,ПРЕДИКАТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ,PROBLEMS OF QUALIFYING LEGALIZATION,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА,JUDICIAL PRACTICE,PREDICATIVE CRIMES

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/o-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/16494278.png

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Συγγραφείς: ОБУХОВА С.С.

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/otmyvanie-deneg-transnatsionalnyy-harakter-i-regionalnye
http://cyberleninka.ru/article_covers/16029999.png

Financial monitoring and compliance control in banks. ; Финансовый мониторинг и комплаенс-контроль в банках. ; Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках

Συγγραφείς: Klyusko, L.A.

Πηγή: Finanse, асcounting, banks; No. 1(20) (2014); 154-160 ; Финансы, учёт, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; Фінанси, облік, банки; № 1(20) (2014); 154-160 ; 2307-2296

Θεματικοί όροι: financial monitoring, legalization (laundering) of funds of illicit origin, compliance, compliance monitoring, compliance risk, compliance policies, compliance system, финансовый мониторинг, легализация (отмывание) денежных средств незаконного происхождения, комплаенс, комплаенс-контроль, комплаенс-риск, комплаенс-политика, комплаенс-система, фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) коштів незаконного походження, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризик, комплаєнс-політика, комплаєнс-система

Περιγραφή αρχείου: application/pdf

Relation: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014/1031; https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Διαθεσιμότητα: https://jfub.donnu.edu.ua/article/view/1014

Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем

Συγγραφείς: КИРИЛЕНКО ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY,ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ,CRIMINAL-LEGAL NORMS,ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ,PROCEEDS OF CRIME,СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,SUBJECTIVE SIGNS OF MONEY LAUNDERING DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ,PURPOSE AND INTENT OF CRIME,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,CRIMINAL LIABILITY,УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION,ЦЕЛЬ И УМЫСЕЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,НЕЗАКОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ILLEGAL BANKING

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/subektivnye-priznaki-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-priobretennyh-prestupnym-putem
http://cyberleninka.ru/article_covers/16494708.png

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА, КРАТНОГО СУММЕ ВЗЯТКИ, КАК ОТРАЖЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В НОВЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Συγγραφείς: Бугаевская, Наталья

Θεματικοί όροι: КОРРУПЦИЯ, НАКАЗАНИЕ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ШТРАФ, КРАТНЫЙ СУММЕ ВЗЯТКИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY DERIVED FROM THE COMMISSION OF THE CRIME

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/naznachenie-nakazaniya-v-vide-shtrafa-kratnogo-summe-vzyatki-kak-otrazhenie-antikorruptsionnoy-politiki-v-novyh-finansovo
http://cyberleninka.ru/article_covers/15616074.png

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ТЕНЕВЫХ» ДОХОДОВ В РОССИИ

Συγγραφείς: Хомицкий, Евгений

Θεματικοί όροι: Легализация (отмывание) денежных средств, «теневая» экономика, нетрудовые доходы, Legalization (laundering) of monetary funds

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii-1
http://cyberleninka.ru/article_covers/15687321.png

ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ КАК ФОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Συγγραφείς: Воронин, Юрий, Григорьева, Наталья

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimnaya-pravovaya-pomosch-kak-forma-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-borbe-s-legalizatsiey-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva
http://cyberleninka.ru/article_covers/14643849.png

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ТЕНЕВЫХ» ДОХОДОВ В РОССИИ

Συγγραφείς: Хомицкий, Евгений

Θεματικοί όροι: легализация (отмывание) денежных средств, "теневая" экономика, нетрудовые доходы

Περιγραφή αρχείου: text/html

Διαθεσιμότητα: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/13927770.png

Отмывание денег: транснациональный характер и региональные

Πηγή: Инновационная наука.

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/16029999.png
http://cyberleninka.ru/article/n/otmyvanie-deneg-transnatsionalnyy-harakter-i-regionalnye

Назначение наказания в виде штрафа, кратного сумме взятки, как отражение антикоррупционной политики в новых финансово-экономических условиях

Πηγή: Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.

Θεματικοί όροι: КОРРУПЦИЯ, НАКАЗАНИЕ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ШТРАФ, КРАТНЫЙ СУММЕ ВЗЯТКИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY AND OTHER PROPERTY DERIVED FROM THE COMMISSION OF THE CRIME, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article_covers/15616074.png
http://cyberleninka.ru/article/n/naznachenie-nakazaniya-v-vide-shtrafa-kratnogo-summe-vzyatki-kak-otrazhenie-antikorruptsionnoy-politiki-v-novyh-finansovo

Возникновение и развитие системы противодействия легализации «Теневых» доходов в России

Πηγή: Экономический журнал.

Θεματικοί όροι: Легализация (отмывание) денежных средств, «теневая» экономика, нетрудовые доходы, Legalization (laundering) of monetary funds, 16. Peace & justice

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii-1
http://cyberleninka.ru/article_covers/15687321.png

Взаимная правовая помощь как форма международного сотрудничества в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

Πηγή: Вестник Челябинского государственного университета.

Θεματικοί όροι: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimnaya-pravovaya-pomosch-kak-forma-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-borbe-s-legalizatsiey-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva
http://cyberleninka.ru/article_covers/14643849.png

Возникновение и развитие системы противодействия легализации «Теневых» доходов в России

Πηγή: Экономический журнал.

Θεματικοί όροι: легализация (отмывание) денежных средств, 'теневая' экономика, нетрудовые доходы

Περιγραφή αρχείου: text/html

Σύνδεσμος πρόσβασης: http://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-tenevyh-dohodov-v-rossii
http://cyberleninka.ru/article_covers/13927770.png

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Θεματικοί όροι: экономическая преступность, банки, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, мошенничество, незаконное получение кредита, кредитные организации

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Θεματικοί όροι: ЛЕСНОЕ НАСАЖДЕНИЕ, НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ГРУППА ЛИЦ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ЛЕС